2
1
2
0
За что в тюрьму посадили руководителей криптовалютных сервисов?
Криптовалютная индустрия привлекает миллиарды долларов, а вместе с ними и немало осужденных за преступления. Многие руководители в этом бизнесе сколотили состояние, но их схватили и посадили в тюрьмы. Некоторым удалось бежать, другие – постоянно просят суд об освобождении, доказывая свою невиновность.
Вот семь руководителей криптовалютных бирж, которые сменили свои дорогие дома на тюремные камеры и смотрят на будущее через решетки, либо прячутся от правосудия.
Александр Винник
Россиянин Александр Винник родился в 1979 году в Кургане. Он стал одним из основателей BTC-e, популярной биржи, которой он управлял с 2011 по 2017 годы. Винника обвинили в целом ряде преступлений, включая взлом, мошенничество, кражу личных данных, мошенничество с возвратом налогов, государственную коррупцию, торговлю наркотиками и отмывание денег. Это сделало Винника одним из самых разыскиваемых людей в мире.
По версии следствия, Винник стоял за вирусом-вымогателем «Locky» и киберпреступной группировкой «Fancy Bear», которая взламывала компьютеры Демократической партии США.
Винник был арестован и заключен под стражу греческими властями в 2017 году, где он пережил покушение. В январе 2020 года Винник был экстрадирован во Францию, где приговорен к пяти годам лишения свободы. В августе 2022 года его экстрадировали в США. В мае Винник признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег.
Виннику еще не вынесен приговор по его последнему обвинению.
Алексей Перцев
Россиянин Алексей Перцев – один из основателей и разработчиков сервиса по микшированию монет Tornado Cash. Он был арестован в Нидерландах в августе 2022 года по подозрению в отмывании денег.
В мае 2024 года Перцева признали виновным в отмывании более 1 миллиарда долларов через Tornado Cash и приговорили к пяти годам тюремного заключения.
В настоящее время он обжалует этот вердикт. Перцев и многие его сторонники утверждают, что он не должен нести ответственность за тех, кто использует Tornado Cash в незаконных целях.
Ружа Игнатова
Болгарка Ружа Игнатова, получившая прозвище «Криптокоролева», обманула инвесторов на сумму более 4 миллиардов долларов с помощью своей финансовой пирамиды OneCoin. Так утверждают в ФБР.
Последний раз Игнатову видели в Афинах в 2017 году. Федеральное бюро расследований США включило ее в список 10 самых разыскиваемых преступников и предлагает 5 миллионов долларов за любую информацию, которая приведет к ее аресту.
Некоторые источники утверждают, что видели «Криптокоролеву» в экзотических местах планеты, но ее местонахождение остается неизвестным по сей день.
Росс Ульбрихт
С 2011 по 2013 год Росс Ульбрихт управлял даркнет-рынком Silk Road под псевдонимом «Ужасный пират Робертс».
Silk Road позволял пользователям торговать различными товарами и услугами в обмен на биткоины. Однако товары и услуги были в основном незаконными, включая наркотики, украденные кредитные карты, оружие и поддельные документы.
Ульбрихт утверждал, что создал рынок, свободный от государственного вмешательства. Прокуратура посчитала иначе и после задержания в октябре 2013-го предъявила Ульбрихту обвинение. В результате суд приговорил его к пожизненному заключению и «на всякий случай» добавил еще 40 лет лишения свободы.
Однако бывший президент Дональд Трамп пообещал «заменить приговор Россу Ульбрихту на отбытый срок» в случае его переизбрания в 2024 году.
Сэм Бэнкман-Фрид
Недавно Сэм Бэнкман-Фрид был удачливым криптовалютчиком. Его лицо красовалось на обложках журналов Forbes и Fortune. Он общался с богатыми и знаменитыми людьми со всего мира и имел политические связи.
Будучи генеральным директором FTX, криптовалютной биржи стоимостью 32 миллиарда долларов. Однако неосмотрительный подход к управлению финансами привел Сэма на скамью подсудимых.
В ноябре 2022 года FTX рухнула на фоне всеобщей нестабильности на рынке, недостаточной ликвидности и вопросов о роли и финансировании ее дочерней компании Alameda Research.
Расследование показало, что Банкман-Фрид обращался со средствами клиентов так, как будто они были его собственными, используя их по своему усмотрению. Он смешивал средства между FTX и Alameda Research.
FTX так хорошо зарабатывала деньги, что Банкман-Фрид считал, что средства никогда не закончатся или что он всегда сможет заработать больше, чтобы покрыть любую свою аферу.
Но в ноябре 2023 года Банкман-Фрид был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью отмывания денег. В настоящее время он отбывает 25-летний срок в тюрьме.
Джон Макафи
В 2009 году Макафи продал свое имущество и заработав миллионы долларов на продаже своего антивирусного программного обеспечения, которое было печально известно тем, что удалить его было так же сложно, как и настоящий вирус.
Макафи нанял собственную охрану, семь женщин-конферансье и вел себя как мафиози. Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что Макафи заработал 23 миллиона долларов на продвижении ICO.
В 2017 году Макафи публично поспорил, что биткоин к 2020 году достигнет $500 000, иначе он съест свой пенис на виду у миллионов телезрителей. Позже он увеличил ставку до $1 миллиона, а затем до $2 миллионов. Естественно, он проиграл.
В 2020 году испанская полиция арестовала Макафи и заключила его под стражу. Он умер за в тюрьме в июне 2021 года в возрасте 75 лет. Официальные власти утверждают, что это было самоубийство.
Чанпэн Чжао
Бывший генеральный директор Binance – Чанпэн Чжао уже несколько месяцев находится в заключении из-за конфликта с властями США. Биржа Binance игнорировала правила и положения США.
В ноябре прошлого года Чжао выплатил штраф в размере 4,3 млрд долларов и признал себя виновным в отмывании денег. В мае 2024 года он приговорен к четырем месяцам тюрьмы и должен выйти на свободу 29 сентября.
Изображение сгенерировано ИИ
